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当前讯息：农发行四平市分行扎实开展反洗钱自查工作
来源: 和讯网      时间：2023-04-21 02:31:32


(相关资料图)

该行把金融反洗钱作为应尽之责,全面履行好反洗钱法定义务,多次召开党委碰头会议,从思想上强化认识,层层落实工作责任,从细从实安排部署反洗钱工作;坚持多部门联动,严格统一标准,明确工作专班,深入各基层网点,对客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等“三大核心”,进行“地毯式”逐一核查,深入查找反洗钱工作漏洞。同时,针对问题坚持立查立改,将问题及时解决在基层,消灭在萌芽。尤其在今年人民银行加大打击不法分子利用银行账户开展电信诈骗、洗钱、黑灰产业力度以来,该行切实履行社会责任,多次召开专题会议,落实各级工作责任,层层传导工作压力,组织专班力量,对全辖100多个结算账户全部起底清理,就存量账户用户设置、结算账户运行及风险防控措施、久悬账户清理等重要环节,逐账户进行深度清理核查,全面清查客户账户信息真实性、结算账户的合规性、账户状态、账户历史交易行为、账户大额交易等关键点,坚持边查边改,立行立改,从根子上堵塞账户管理漏洞。

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